Два директора ставропольских фирм «отмывали» деньги через компании-фальшивки

3 февраля 2020, 13:05Криминал

На незаконном обогащении попалось руководство ООО «Ставрополь Строй Декор 2» и ООО «СпецТехСтрой», а также бухгалтер этих организаций. «Накрыли» преступную группировку сотрудники УФСБ.

Фигуранты дела специально объединились, чтобы нелегально зарабатывать на банковской деятельности на территории России. Подсудимые предоставляли услуги клиентами, которые были заинтересованы безналичным зачислением средств на счета фиктивных организаций. Фирмы-фальшивки также контролировали члены ОПГ.Все трое отправились на скамью подсудимых по 172 статье УК РФ. Промышленный районный суд Ставрополя огласил приговоры. Руководители получили по два года колонии общего режима, а бухгалтер — полтора года.Другая преступная группировка на Ставрополье вымогала деньги у граждан под следствием.
Авторы:Александра Васильева